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㈜민앤지 제13기 정기주주총회 소집 공고

등록일 2022-03-15

㈜민앤지 제13기 정기주주총회 소집 공고


우리 회사는 상법 제365조 및 회사 정관 제22조에 의거 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                        -  아   래  -


1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 09시

 

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀

 

3. 회의목적사항
   《보고 사항》
   영업보고
   감사보고
   내부회계관리제도 운영실태 보고

   《부의 안건》
   제 1호 의안 : 제13기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
                     (현금배당 1주당 390원 포함)
   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부1. 정관 변경안 참조)
   제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부2. 이사 후보자 약력 참조)
                     1)제 3-1호 의안 : 이현철 사내이사 선임의 건
                     2)제 3-2호 의안 : 이경민 사내이사 선임의 건
                     3)제 3-3호 의안 : 박철광 사내이사 선임의 건
                     4)제 3-4호 의안 : 이봉규 사외이사 선임의 건
                     5)제 3-5호 의안 : 최창수 사외이사 선임의 건
                     6)제 3-6호 의안 : 이동훈 기타비상무이사 선임의 건
   제 4호 의안 : 황지현 감사 선임의 건 (첨부3. 감사 후보자 약력 참조)
   제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (첨부4. 참조)
   제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (첨부5. 참조)
   ※ 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

 

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템
   - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
   - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간: 2022년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 30일 오후 5시
   (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
③ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리됨

 

5. 배당 예정 내역
   - 1주당 예정배당금 : 보통주 390원

 

6. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

8. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 주주참석장, 신분증
   - 대리행사 : 주주참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
   ※ 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

 

9. 기타사항
   - 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


                                 2022년  03월  15일

            서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층

                              주식회사  민 앤 지
                              대표이사  이 현 철 (직인생략)

 


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