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(주)민앤지 제10기 임시주주총회 소집공고

등록일 2019-06-18

주주총회 소집공고

(제10기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제15조에 의거 아래와같이 임시주주총회를 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 정관 15조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                  - 아 래 -
 

1. 일 시 : 2019년 07월 29일(월) 오전9시00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실
3. 회의목적사항
      1) 부의안건
      - 제1호 의안 : 사외이사 이봉규 선임의 건
      - 제2호 의안 : 감사위원회위원 이봉규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사: 신분증
  - 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 기타
  - 회사경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
  - 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.