민앤지

                                                             주주총회 소집공고                                             (제10기 정기)주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의거 아래와같이 정기주주총회를 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.                                                  - 아 래 - 1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 09:002. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실3. 회의목적사항   가. 보고사항        - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고   나. 부의안건         - 제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                         (현금배당 260원 포함)         - 제2호 의안 : 정관변경의 건                             (※ 세부내용은 Ⅲ.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항 참조)         - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건            1) 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이현철)            2) 제3-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(김민정)                                     - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건            1) 제4-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김철균)            2) 제4-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(황이석)            3) 제4-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(조부관)-         - 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건            1) 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 김철균 선임의 건            2) 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 황이석 선임의 건            3) 제5-3호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 조부관 선임의 건         - 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건         - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 배당 예정 내역   - 1주당 예정배당금 : 보통주 260원, 우선주 260원5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물  - 직접행사: 주총참석장, 신분증  - 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),                     대리인의 신분증 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증8. 기타  - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.   - 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.  --------------------------------------------------자세한 사항은 아래 링크를 확인하십시오.http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190314001165